Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 1 291 680 (один миллион двести девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят) голосов.
К определению кворума принято 1291 680 штук голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5 – 1 291 680 голосов, по вопросу №2 (кумулятивное голосование): 9 041 760 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5: 1 291 680 голосов, по вопросу № 2 (кумулятивное голосование): 9 041 760 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу № 1, 3, 4, 5 повестки дня: 1 273 627 голосов, что составляет 98,60 %, от общего числа голосов, принятых к определению кворума, по данным вопросам кворум имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 8 915 389, что составляет 98,60 %, от общего числа голосов, принятых к определению кворума, по данному вопросу кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» - управляющей организации ООО «МРФ»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года»: «ЗА» 1 273 583 голоса, что составляет 99,996% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 44 голоса.
По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Алмазов Михаил Михайлович 1 273 514 голосов
Бабичев Андрей Григорьевич 1 273 542 голоса
Комаров Андрей Александрович 1 273 656 голосов
Лавонен Сергей Александрович 53 голоса
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна 1 273 484 голоса
Пушкарёв Алексей Иванович 1 273 488 голосов
Смоляженко Андрей Алексеевич 1 273 471 голос
Ушаков Денис Владимирович 1 273 598 голосов
Ходжер Светлана Дмитриевна 22 голоса
Число кумулятивных голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов. Число кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 голосов, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П: 441 голос, число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 120
По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосовали:
1) Анисимова Эльвира Адильевна - «ЗА» 21 голос, что составляет 0,002 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 273 439 голосов, что составляет 99,985 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 127 голосов.
2) Аушева Елена Асмановна - «ЗА» 30 голосов, что составляет 0,003 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 273 442 голосов, что составляет 99,985 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 37 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П:1 118 голосов.
3) Журко Юлия Геннадиевна – «ЗА» 46 голосов, что составляет 0,004% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 273 442 голоса, что составляет 99,985 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 119 голосов.
4) Мишина Елена Михайловна - «ЗА» 44 голоса, что составляет 0,003% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 273 438 голосов, что составляет 99,985% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 125 голосов.
5) Тюменцева Татьяна Леонидовна - «ЗА» 1 273 502 голосов, что составляет 99,990% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 8 голосов, что составляет 0,001% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 117 голосов.
6) Зюсько Владимир Николаевич - «ЗА» 1 273 470 голосов, что составляет 99,988% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 20 голосов, что составляет 0,002% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 134 голосов.
7) Майборода Анастасия Васильевна - «ЗА» 1 273 450 голосов, что составляет 99,986% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 26 голосов, что составляет 0,002% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 111 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:
1. ООО АФ «Кодастр» г.Омск, ОРНЗ 11606080206: «ЗА» 1 273 508 голосов, что составляет 99,991 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 29 голосов, что составляет 0,002%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 90 голосов.
2. ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588: «ЗА» 46 голосов, что составляет 0,004% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 1 273 478 голоса, что составляет 99,988 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 86 голосов
По пятому вопросу повестки дня «О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» - управляющей организации ООО «МРФ»: «ЗА» 1 273 550 голосов, что составляет 99,994% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в собрании, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 77 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2023 финансового года в размере 300 010 763,52 (триста миллионов десять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 52 коп. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 173,43 (сто семьдесят три) рубля 43 коп. на одну обыкновенную акцию, 882,51 (восемьсот восемьдесят два) рубля 51 коп. на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июня 2024 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Алмазов Михаил Михайлович, Бабичев Андрей Григорьевич, Комаров Андрей Александрович; Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Пушкарёв Алексей Иванович, Смоляженко Андрей Алексеевич, Ушаков Денис Владимирович.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Тюменцева Татьяна Леонидовна; Зюсько Владимир Николаевич, Майборода Анастасия Васильевна.
4. Утвердить Аудитором Общества на 2024 год для обязательного ежегодного аудита: ООО АФ «Кодастр», г. Омск, ОРНЗ 11606080206.
5. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – по 31 мая 2027 года включительно.
Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» о продлении срока действия Договора по 31 мая 2027 года включительно.
Поручить Председателю Совета директоров от имени ПАО «ИРП» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» управляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» о продлении срока действия Договора по 31 мая 2027 года включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2024 г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1) Категория: обыкновенные акции. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Д.В. Ушаков
3.2. Дата 22.05.2024г.