Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:

«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»

1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»

1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4.ОГРН эмитента 1024900954385

1.5.ИНН эмитента 4909047148

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А

1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 1.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 1.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 1.4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 1.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 1.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 1.7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 2.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 2.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 2.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 2.4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 2.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 2.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 2.7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;

Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 6 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год согласно Приложению 1 к решению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 года согласно Приложению 2 к решению.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2023 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (30 926)

Распределить на: Резервный фонд -

Дивиденды -

Инвестиции текущего года -

Прибыль на накопление -

Погашение убытков прошлых лет -

4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2023 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе:

5.1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;

5.2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера по объектам генерации «Магаданэнерго»;

5.3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;

5.4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»;

5.5. Мурашкин Александр Владимирович - начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго».

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе:

6.1. Игнатьева Светлана Леонтьевна - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;

6.2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;

6.3. Драненко Анна Александровна – специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго».

7. Утвердить Устав АО «Магаданэнергоремонт» в новой редакции согласно Приложению 3 к решению.

ВОПРОС № 2: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год согласно Приложению 4 к решению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 года согласно Приложению 5 к решению.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2023 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 27 207

Распределить на: Резервный фонд -

Дивиденды -

Инвестиции текущего года -

Прибыль на накопление 27 207

Погашение убытков прошлых лет -

4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2023 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:

5.1. Дуров Юрий Геннадиевич - ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;

5.2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»;

5.3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»;

5.4. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»;

5.5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт».

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:

6.1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;

6.2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;

6.3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго».

7. Утвердить Устав АО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции согласно Приложению 6 к решению.

ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 7 к решению.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» 2023 год согласно Приложению 8 к решению.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» 2023 год согласно Приложению 9 к решению.

ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ВОПРОС № 7: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 625) созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27.06.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

5. Определить, что в соответствии с пунктом 5 пункта 6.3 Статьи 6 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.06.2024 (на конец операционного дня).

7. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».

6. О внесении изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по изменениям в Устав Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- проекты решений Собрания.

9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07.06.2024 по 26.06.2024 по следующим адресам:

- г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению 11 к решению.

11. Направить Сообщение о проведении Собрания заказным письмом (либо вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, опубликовать Сообщение в общественно-политической газете «Магаданская правда», а также размещается на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет не позднее 05.06.2024.

12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 12 к решению.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 06.06.2024.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 13 к решению.

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.06.2024.

17. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.

18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества

(АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 14 к решению.

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 15 к решению.

21. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

ВОПРОС № 8. О предложении годовому Общему собранию акционеров

ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) назначить общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 9: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по внесению изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Изложить пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Изложить пункт 10.13. статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации ПАО «Магаданэнерго» в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2024 - 2025 годах, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 – 2025 годах, согласно Приложению 16 к решению.

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6-24 от

21 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративно-

правовому управлению

(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 22 мая 2024 года.