Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2024 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
4. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию ПАО «Гайский ГОК».
5. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
6. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
7. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
9. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления.
11. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года.
12. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК».
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Ставский
3.2. Дата 22.05.2024г.