Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров общества решения о проведении заседания Совета директоров общества: 22.05.2024г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров общества: 22.05.2024г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров общества:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Контур».

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Контур», а также порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».

8. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Контур».

9. Избрание Председателя общего собрания акционеров ПАО «Контур».

10. Избрание секретаря общего собрания акционеров ПАО «Контур».

11. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:

- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Орловская

3.2. Дата 22.05.2024г.