Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13, АО «Ярославский радиозавод».

Адрес сайта регистратора Общества (АО «Реестр»), на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.

1.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2024 года.

1.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2024 года.

1.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, до даты проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д.13, 1 этаж здания центральной проходной, в рабочие дни и часы Общества.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004; акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Ярославский радиозавод», протокол № 07-431-2024 от 22.05.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сашов

3.2. Дата 22.05.2024г.