Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2023 год.
3. О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» признать утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Оптрон», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» от 30.09.2020.
4. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Оптрон»
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Оптрон".
2.4. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная.
Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин
3.2. Дата 22.05.2024г.