Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026800885320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6820002711
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6820002711/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
– дата проведения - 27.06.2024 г.;
- место, время проведения - Российская Федерация, Тамбовская обл., Тамбовский р-н,
с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3, здание заводоуправления, 15 час. 00 мин.;
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 14 час.00 мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 02 июня 2024 г.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 года, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией и материалами, представляемыми акционерам, а это:
- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проекты решений общего собрания, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания можно ознакомиться после 02 июня 2024 года по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-н,
с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3, здание заводоуправления, бухгалтерия, обращаться к Солодковой Н.Н., тел. 8(4752) 61-71-43.
В соответствии с п. 3.8 Положения о дополнительных требованиях к общему собранию акционеров общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования. При этом плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
категория (тип) обыкновенные;
серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг 1-02-42478-А, дата государственной регистрации 19.09.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТВЕС"
__________________ Солодков Е.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2024г. М.П.