Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Курганский центральный рынок"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 74
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500525642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501030998
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32999-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Курганский центральный рынок» информирует о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Курган, ул.Куйбышева 74.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения – совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 апреля 2024г.
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2024г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г.Курган, ул.Куйбышева 74, кабинет инженерной службы.
Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 20.05.2024г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение счётной комиссии.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности АО «Курганский центральный рынок», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам работы за 2023 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Избрание членов Совета директоров.
Выборы ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение изменений существенных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11.02.2020г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 1 705 077 голосов.
2. По второму вопросу - 1 705 077 голосов.
3. По третьему вопросу - 1 705 077 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1 705 077 голосов или 13 640 616 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 705 077 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 705 077 голосов.
7. По седьмому вопросу - 1 705 077 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение):
1. По первому вопросу – 1 705 077 голосов.
2. По второму вопросу - 1 705 077 голосов.
3. По третьему вопросу - 1 705 077 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1 705 077 голосов или 13 640 616 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - 1 705 077 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 705 077 голосов.
7. По седьмому вопросу - 1 705 077 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу – 1 358 089 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 1 358 089 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 1 358 089 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 1 358 089 голосов или 10 864 712 кумулятивных голосов Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 1 358 089 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 1 358 089 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 1 358 089 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "за" 1 358 089 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" 1 353 867 голосов, "против" 4 222 голосов, "воздержался" 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 1 358 089 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 1 358 089 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
5. По пятому вопросу: "за" 1 358 089 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
6. По шестому вопросу: "за" 1 358 089 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
7. По седьмому вопросу: "за" 1 358 089 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Избрать в счетную комиссию: Марущак Л.Н. (администратор), Никитина И.Ю. (инспектор по торговле), Первухина Ю.Л.(зам.главного бухгалтера).
2. По второму вопросу постановили: Утвердить: годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчёт
Общества по результатам работы за 2023 год. Чистую прибыль за 2023 год на дивиденды не распределять, направить на финансирование капитальных вложений в соответствии с инвестиционным проектом модернизации имущественного комплекса Общества.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить отчёт ревизионной комиссии.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров: Герштанский Сергей Юрьевич, Дубанич Михаил Михайлович, Бунина Анна Михайловна , Гляделов Вячеслав Викторович, Водянникова Евгения Юрьевна, Каменская Ирина Станиславовна, Абрамова Светлана Александровна, Баева Дина Викторовна.
5. По пятому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию: Широносов В.Р, Костюченко О.М., Родионова Н.А.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма «СибМаш- Лидер».
7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить изменения существенных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11.02.2020г.
Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 20.05.2024г.
Идентификационный признаки ценных бумаг:
Код ЦБ: ЦБ 1.Вид, категория (тип): Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 43-1-501.
Дата государственной регистрации: 13.01.1997г.
Код ЦБ: ЦБ 2.Вид, категория (тип): Обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 43-1-502.
Дата государственной регистрации: 29.01.1997г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "Новый рынок"
А.А. Фадеичев
3.2. Дата 22.05.2024г.