Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостостройиндустрия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700116014

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708000794

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04972-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8206

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04972-А от «31» августа 2009 года.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26.06.2024г.,

109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н, Акционерное общество «Мостостройиндустрия».

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): --.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 26.06.2024 г.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2024 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «05» июня 2024 года по рабочим дням с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в Обществе по адресу: 109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н, АО «МСИ».

2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы который имеют право на участие в общем собрании эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-02-04972-А от «31» августа 2009 года.

2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение совета директоров Общества, Протокол от 22 мая 2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.С. Талаев

3.2. Дата 22.05.2024г.