Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Зеленодольское предприятие "ЭРА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 422545, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021606752760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1648000115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56184-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2106; http://www.zpera.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2024 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 г. включительно.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, а/я 40
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2024 год.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
2.8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «ЗП «ЭРА», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zpera.ru в разделе «Раскрытие информации», а также в рабочие дни с 08-00 часов до 16-45 часов по адресу: 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30, начиная с 29 мая 2024 года в будние дни.
Телефон для справок: (84371) 33922
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.9.1. Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-56184-D от 22.10.1993
2.9.2. Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-56184-D от 22.10.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Бабушкин
3.2. Дата 22.05.2024г.