Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НПО «Алмаз» за 2023 год.

2. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

ISIN: RU000A0JRAU7

CFI: ESVXFR

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: привилегированные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Тип акций: А

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

ISIN: RU000A0JRAV5

CFI: EPXXXR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 22.05.2024г.