Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Кворум по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 4 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года» - «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать)».

По вопросу № 7 «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Ярославский радиозавод» - «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Ярославский радиозавод»:

1. Ерохин Геннадий Алексеевич;

2. Иванов Владимир Анатольевич;

3. Карутин Андрей Николаевич;

4. Лепешкин Дмитрий Сергеевич;

5. Панкова Ольга Николаевна;

6. Сашов Александр Анатольевич;

7. Смирнов Кирилл Юрьевич.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

22 мая 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 07-431-2024 от 22 мая 2024 года.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер

1-03-03917-А от 27.08.2004;

акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сашов

3.2. Дата 22.05.2024г.