Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. В соответствии с пунктом 9.5.2.статьи 9 Устава АО «НК «Роснефть» Артаг» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. По вопросам №3 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты», № 6 «О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания принято решение:

Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере: 3 067 690,08 руб. по привилегированным акциям, что составляет 154,84 руб. на 1 привилегированную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2023 года.

Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

2.2.3. По вопросу № 6 повестки дня заседания принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров 5 кандидатов.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров, эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024 г Протокол б/№.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных- №1-01-00434-А от 11.10.2022г

Государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных- №2-01-00434-А от 11.10.2022г

3. Подпись

3.1. Генералный директор

А.Г. Цуциев

3.2. Дата 22.05.2024г.