Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.

2.2. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 23.05.2024 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 24.05.2024 г.

Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее представления.

6. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2023 г.

8. О рекомендациях по выплате дивидендов по итогам работы за 2023 г.

9. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также способа направления бюллетеней акционерам.

11. О проекте решений годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Баженов

3.2. Дата 23.05.2024г.