Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 7 членов совета директоров из 7;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Созвать ОСА в форме собрания (совместного присутствия) на 28 июня 2024 года, место проведения: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП «ХПП» ООО «Саянский бройлер; время начала регистрации лиц, участвующих в ОСА - 10.00 часов; время начала ОСА в 10.30 часов.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Утвердить следующую повестку дня ОСА:

1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (голосование бюллетенями);

3. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);

4. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);

5. Назначение аудиторской организации Общества (голосование бюллетенями).

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, на 10 июня 2024 года. Уведомить акционеров о проведении ОСА путем публикации в газете «Саянские Зори» и размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.disclosure.ru/issuer/3814014600, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества (публикацию в газете разместить не позднее 06 июня 2024 года) – ответственный Дорогина Н.И. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества. Материалы по вопросу повестки дня ОСА предоставляется по адресам: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33; Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, дом 32, офис Общества. Определить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества. Утвердить образец б

юллетеня для голосования, являющегося приложением к настоящему протоколу. Утвердить кандидатом председателя ОСА Котенко Тамару Геворгиевну, секретарем – Дорогину Наталью Ивановну. Утвердить кандидатов в Совет директоров: Велисевич Александр Викторович, Копытова Ольга Александровна, Чуйкин Николай Анатольевич, Спирин Олег Анатольевич, Котенко Тамара Геворгиевна, Салтысяк Валерий Станиславович, Дорогина Наталья Ивановна. Кандидатом в ревизоры утвердить Мякина Антона Валерьевича. В качестве аудиторов Общества предложить ООО «Эксперт-Консультант» (ИНН 3808063335), ООО «Центр финансового контроля» (ИНН 9709079575), АО Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683), ООО «Аудит – Партнёр» (ИНН 3812999600) с правом принятия решения о выборе аудитора за Советом директоров.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Рекомендовать ОСА не выплачивать вознаграждение ревизору за 2023 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. Рекомендовать ОСА не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год, чистую прибыль направить в фонд развития Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-22319-F

Дата регистрации - 30.11.2009 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 22 мая 2024 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 мая 2024 г., № 1 протокол заседания совета директоров АО «Куйтунская Нива».

3. Подпись

3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"

__________________ Ковалёв В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2024г. М.П.