Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросу о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: кворум заседания совета директоров составил 100%; результат голосования – единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: предложить общему собранию акционеров установить в решении о выплате дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22 мая 2024 г., № 10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальная стоимость 340 рублей каждая; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10240-F и дата его регистрации 07.02.2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Иваницкий
3.2. Дата 23.05.2024г.