Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения собрания 24 июня 2024 г., место и время при заочной форме проведения собрания не определяется. Почтовый адрес для направления бюллетеней: ул. Планетная, д. 30, г. Новосибирск, 630015, Россия.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2024 г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2024 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Электроагрегат» за 2023 год.

2) О распределении прибыли и убытков.

3) О назначении аудиторской организации АО «Электроагрегат».

4) Об избрании членов Совета директоров АО «Электроагрегат».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроагрегат».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания с понедельника по четверг с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, корпус 6, этаж 2, каб. 201.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальная стоимость 340 рублей каждая; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия решения: совет директоров от 20.05.2024.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22.05.2024, № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Иваницкий

3.2. Дата 23.05.2024г.