Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрания (совместное присутствие);

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров – 28 июня 2024 года;

Время проведения собрания акционеров - 10 час 30 мин;

Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП «ХПП» ООО «Саянский бройлер»;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законам "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе,33;

2.3. Решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров 22.05.2024 г. (протокол заседания совета директоров № 1 от 22.05.2024 г.)

2.4. Время начала регистрации, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 10 час 00 мин;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 июня 2024 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

2.7.1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);

2.7.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (голосование бюллетенями);

2.7.3. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);

2.7.4. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);

2.7.5. Назначение аудиторской организации Общества (голосование бюллетенями).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – 10.06.2024 года по 27.06.2024 года включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33; Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, дом 32, офис Общества, ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себ

е документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22319-F, дата регистрации - 30.11.2009 г.)

3. Подпись

3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"

__________________ Ковалёв В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2024г. М.П.