Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362021, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества.

2. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и последующие годы.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.

6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. О включении дополнительной кандидатуры в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз» и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «Топаз».

10. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.С. Дауев

3.2. Дата 23.05.2024г.