Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2024.

2.2. Дата составления протокола: 22.05.2024.

2.3. Номер протокола: № 33.

2.4. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

4. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты».

Формулировка решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2023 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. По вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Формулировка решения:

6.4. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6.5. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

ISIN: RU000A0JRAU7

CFI: ESVXFR

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: привилегированные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Тип акций: А

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

ISIN: RU000A0JRAV5

CFI: EPXXXR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 23.05.2024г.