Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
Согласно протоколу заседания наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" от 22.05.2024 г. б/н, проходившему 20.05.2024 г., приняты следующие решения:
Решения наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.
Время начала проведения заседания: 15 час.00 мин. 20 мая 2024 года
Время окончания проведения заседания: 16 час. 30 мин. 20 мая 2024 года
Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ПАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:
1.Баклашов Константин Васильевич - председатель
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 7, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (100%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.
Приглашенные лица, присутствующие на заседании:
Кошмина О.В. – секретарь Наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш».
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
4. Определение категории и типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»(Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR).
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
6. Утверждение порядка сообщения акционерам ПАО «Пензкомпрессормаш» о проведении годового общего собрания акционеров общества.
7. О кандидатуре по выборам аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2024 год.
8. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества.
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2023 года.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
13. Привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100 %));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» в форме заочного голосования. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», проводимом в 2024 году, предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени.
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
11.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Определить следующее:
- дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»: «26» июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 63, ПАО «Пензкомпрессормаш», канцелярия.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 26 июня 2024 года:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2023 год;
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2023 года;
3. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш»;
4. Назначение аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2024 год.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
4. Определение категории и типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, проводимого 26 июня 2024 года, определить акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения».
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» определить 01 июня 2024 года.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
6. Утверждение порядка сообщения акционерам ПАО «Пензкомпрессормаш» о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» (текст сообщения прилагается).
Вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, не позднее 04 июня 2024 года либо направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, не позднее 04 июня 2024 года, а также номинальному держателю акций - в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
7. О кандидатуре по выборам аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2024 год.
Итоги голосования:
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Рекомендовать назначить для голосования на годовом общем собрании по выборам аудитора общества на 2024 год кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПЕРТНЕР-Аудит» ИНН 5836612260.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
8. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества.
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
С учетом того, что в установленный законодательством РФ и уставом ПАО «Пензкомпрессормаш» срок в общество от его акционеров не поступили предложения по выдвижению кандидатов для выборов наблюдательного совета годовым общим собранием акционеров, проводимом в 2024 году, утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» по выборам в наблюдательный совет общества:
1. Строков Виктор Александрович
2. Прохоров Александр Викторович
3. Баклашов Константин Васильевич
4. Калинкин Андрей Владимирович
5. Лисицына Наталья Евгеньевна
6. Володин Алексей Евгеньевич
7.Филиппов Валерий Юрьевич
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2023 года.
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Убыток ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2023 года в размере 31 414 659 (тридцать один миллион четыреста четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 97 копеек принять к сведению и утвердить.
По результатам 2023 года дивиденды по акциям ПАО «Пензкомпрессормаш» не выплачивать.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Итоги голосования по данной формулировке решения:
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 26 июня 2024 года (проекты решений прилагаются).
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2023 год;
- заключение аудитора № б/н от «15» апреля 2024 года;
- рекомендации наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2023 года;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет ПАО «Пензкомпрессормаш», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления;
- сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2024 год;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению в рабочии дни и часы по следующему адресу: г. Пенза, ул. Аустрина,63, ПАО «Пензкомпрессормаш», Здание заводоуправления, II этаж, ком. 223, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая ПАО «Пензкомпрессормаш» за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» 26 июня 2024 года осуществить бюллетенем для голосования.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования 26 июня 2024 года по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» (форма бюллетеня прилагается).
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
13. Привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Итоги голосования :
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Принятое решение:
Привлечь для выполнения функций счетной комиссии годового общего собрания ПАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 26 июня 2024 года, регистратора – АО «Реестр» (Пензенский филиал).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Володин
3.2. Дата 23.05.2024г.