Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Агрофирма Екатеринославская"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646703, Омская обл., Шербакульский р-н, с. Екатеринославка, ул. Устимука, д.40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025502132116

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5540000011

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00408-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5540000011

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров

2.1. Вид общего собрания - годовое

2.2. Форма проведения собрания - собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата проведения: 28 июня 2024 года

Место проведения: 646703 Омская область, Шербакульский район, с. Екатеринославка, дом культуры .

Время проведения собрания: Начало собрания 11-00 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).

Регистрация акционеров будет производиться: Дом культуры с 10-30 часов.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, составлены на основании реестра акционеров по состоянию на 2 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров.

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 финансовый год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к общему собрании, акционер может ознакомиться по адресу: с.Екатеринославка, расч. центр Агрофирмы Екатеринославская, с 9 до 12 часов с 3 июня 2024 года.

2.9. Индентификационные признаки ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00408-F, от 27.06.2012г

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Панасенко Иван Васильевич

3.2. Дата подписи: 23.05.2024 г. М.П.