Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная фирма "ДСК""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000955298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027013093
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08361-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6027013093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 180017 г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
не указывается для данной формы собрания;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
27 июня 2024 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
04 июня 2024 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Выборы членов совета директоров общества.
4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни, кроме субботы и воскресения, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения: совет директоров общества, 22 мая 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: протокол от 23 мая 2024 года № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08361-J, дата его государственной регистрации: 21.08.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Блажнов Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 23.05.2024 г. М.П.