Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Премьер-Фонд”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Ленина, д. 6, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600843852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604016599

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06444-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9953

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Проголосовали по вопросам 1, 2, подпункту 9) вопроса 3 повестки дня 6 из 9 избранных членов Совета директоров ОАО «Премьер-Фонд», кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам 1, 2, подпункту 9) вопроса 3 повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Премьер-Фонд» убыток, полученный ОАО «Премьер-Фонд» по итогам 2023 года покрыть за счет средств резервного фонда и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ОАО «Премьер-Фонд» не объявлять и не выплачивать.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Премьер-Фонд» за 2023 год. Уполномочить Генерального директора ОАО «Премьер-Фонд» С.Н. Краевого на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО «Премьер-Фонд».

3. 9) включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Премьер-Фонд» по выборам в Совет директоров ОАО «Премьер-Фонд»:

Бушуева Александра Львовича;

Гоголева Юрия Альбертовича;

Котикова Эдуарда Николаевича;

Краевого Сергея Николаевича;

Кривова Андрея Валентиновича;

Судакова Алексея Александровича;

Петрушину Наталью Анатольевну;

Юдина Георгия Николаевича;

Яныгина Сергея Романовича.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06444-А, дата регистрации выпуска 11.01.1993.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Краевой

3.2. Дата 23.05.2024г.