Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 7 (семь) из 7 (семи) избранных, что составляет 100%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 3: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 4: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества «Оптрон» за 2023 год.
По вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Оптрон» за 2023 год.
По вопросу повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Оптрон», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» от 30.09.2020
Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» от 30.09.2020.
По вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Оптрон»
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Оптрон» (далее – Общество). Определить: форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) Общества – «28» июня 2024 г.;
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37 (АО «Оптрон»);
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «03» июня 2024 г.;
дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – не позднее «07» июня 2024 г.;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет акционерного общества «Оптрон» за 2023 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Оптрон» за 2023 год;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Оптрон» за 2023 год;
протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
копия протокола заседания комитета по кадровым вопросам АО «ОПК»;
информация о кандидате на должность генерального директора Общества.
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров Общество размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «Оптрон» по адресу: http://www.optron.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
Утвердить текст сообщения о проведении собрания, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
Информация (материалы) годового общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб. 202 (Управление по правовому сопровождению АО «Оптрон») ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества или невозможности его председательствовать по иным причинам функции председательствующего на собрании осуществляет один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Титова Михаила Евгеньевича.
Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу «РТ – Регистратор».
По вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Оптрон"
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон».
9. Об избрании генерального директора АО «Оптрон».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" Б/Н от 23 мая 2024 года.
Идентификационные признаки акций:
Акция обыкновенная именная, бездокументарная.
Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин
3.2. Дата 23.05.2024г.