Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2024 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности за 2023 год.

3. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества.

4. Предложения по независимому Аудитору Общества на 2024 год.

5. О кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

6. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 23.05.2024.

7. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключения между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е от 28.12.2023 и к Договору залога исключительного права на товарный знак №ДЗ08_237280040Е от 26.01.2024.

8. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF от 28.12.2023.

9. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00I2VMF от 08.06.2023.

10. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2) Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности за 2023 год.

3) Утверждение независимого Аудитора Общества.

4) Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Выборы членов Совета директоров Общества.

6) Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключения между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е от 28.12.2023 и к Договору залога исключительного права на товарный знак №ДЗ08_237280040Е от 26.01.2024.

7) Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF от 28.12.2023.

8) Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00I2VMF от 08.06.2023.

11. Об утверждении счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

12. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

14. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.

15. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

16. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 23 мая 2024г. М.П.