Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп.7, кабинет 37.

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 28 июня 2024 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон».

9. Об избрании генерального директора АО «Оптрон».

2.7. Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «07» июня 2024 г. по «27» июня 2024 г. (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 202 (Управление по правовому сопровождению АО «Оптрон»), тел. (495) 366 - 14 - 47.

2.8. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Еськин

3.2. Дата 23.05.2024г.