Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве

и проведении общего собрания участников (акционеров)

эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.05.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2024 года .

Место проведения общего собрания: Московская область, город Руза, рабочий поселок Тучково, улица Партизан, дом 49.

Время начала собрания - 14.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусматривается.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится 24 июня 2024 года с 13.30 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам деятельности за 2023 год.

3. Утверждение независимого Аудитора Общества.

4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Выборы членов Совета директоров Общества.

6. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключения между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е от 28.12.2023 и к Договору залога исключительного права на товарный знак №ДЗ08_237280040Е от 26.01.2024.

7. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF от 28.12.2023.

8. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00I2VMF от 08.06.2023.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться в администрации предприятия в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по месту нахождения Общества: Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 3-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 23 мая 2024г. М.П.