Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «27» июня 2024 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров Общества - по местонахождению общества, г. Новосибирск, ул. Октябрьская , 34,
- время проведения – 11 ч. 00 мин.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, Новосибирск, ул. Октябрьская , 34, 2 этаж, офис Д. 4.2.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления заполненных бюллетеней в Общество): не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания;
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 ч. 30 мин.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, аудиторское заключение к ней,
- заключение внутреннего аудита,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года и следующий порядок ее представления;
-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора – Новосибирский филиал АО “РТ-Регистратор” по адресу: г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения Общества по адресу г.Новосибирск, ул. Октябрьская , 34 , 2 этаж, офис Д. 4.2 и в дату проведения собрания.
6. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «04» июня 2024 г.
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного 2023 года. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного 2023 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
8. Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2023 год не осуществлять.
9. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания производится путем размещения объявления о проведение собрания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863.
10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение 1), а также следующий способ направления бюллетеней акционерам: размещение бланков бюллетеней на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863, простым письмом или электронной почтой.
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 2).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2024 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2024 г.,
Протокол заседания Наблюдательного Совета №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Баженов
3.2. Дата 24.05.2024г.