Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344038, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5
1.3. ОГРН 1026102899228
1.4. ИНН 6161021690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30039-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении Годового отчета за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам
и имущественному комплексу В.В. Арентов
(по доверенности генерального директора
от 12.10.2023 № 61/214-н/61-2023-10-947)
3.2. 24.05.2024 М.П.