Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский, г.Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в бумажном виде: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163, ПАО «ОДК-Сатурн», Управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн»;
– адрес, по которому акционеры имеют возможность сдать заполненные бюллетени для голосования в бумажном виде лично: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, 1 этаж, кабинет № 1, Управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн» (по рабочим дням c 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00);
Электронная почта для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28.06.2024
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03.06.2024
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Назначение аудиторской организации общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомится с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания в помещении исполнительного органа общества и по следующему адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, 1 этаж, каб. № 1, Управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн» (по рабочим дням c 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем ПАО «ОДК-Сатурн» – АО «РТ-Регистратор».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A
Дата его регистрации: 24.07.2007
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A-010D
Дата его регистрации: 20.09.2021
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров ПАО «ОДК-Сатурн» 23.05.2024, протокол № 31 от 24.05.2024.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам (доверенность №76/31-н/76-2022-1-880 от 04.05.2022) А.В. Власов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 24 » мая 20 24 г.