Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739506882
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706037943
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01783-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14119; http://www.mostss.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) члена Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».
1.1. Форма проведения собрания – заочное голосование.
1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
4) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
6) Утверждение Устава в новой редакции.
1.5. Утвердить «03» июня 2024 года в качестве даты составления, определения (фиксации) лиц, списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.6. Материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:
- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию;
- Предложение о кандидатуре аудитора Общества;
- Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;
- Аудиторское заключение;
- Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2023 год;
- Проект Устава в новой редакции.
1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.mostss.ru не позднее «07» июня 2024 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.mostss.ru.
1.10. Установить, что Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Решение принято по вопросу № 2: Об утверждении списка кандидатов для избрания в состав совета директоров.
Утвердить следующий список лиц, представленных для избрания в совет директоров:
1) Адамайтис Елена Алексеевна;
2) Бородин Илья Александрович;
3) Бородина Виктория Александровна;
4) Курланов Дмитрий Викторович;
5) Пантюхов Валерий Алексеевич.
Решение принято по вопросу № 3: Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.
Утвердить список лиц, представленных для избрания в ревизионную комиссию:
1) Кисилёв Владимир Викторович;
2) Пантюхов Алексей Валерьевич;
3) Кощеев Вячеслав Анатольевич.
Решение принято по вопросу № 4: Дача рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль в размере 39 521 000 руб., дивиденды по акциям не выплачивать.
Решение принято по вопросу № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ВОК-Аудит» (ОГРН 1025202842720).
Решение принято по вопросу № 6: Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2/24 от 23.05.2024
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпусков акций: 1-01-01783-А от 14.05.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Бородин
3.2. Дата 24.05.2024г.