Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162130, Вологодская обл., Сокольский район, г. Сокол, проспект Советский, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023502489670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3527000989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02426-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества..
2. Об определении (фиксации) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров.
5. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о предоставлении согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которому принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
6. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о предоставлении согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которому принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и порядка направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества являющегося предметом крупных сделок и сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об оценке работы высших должностных лиц Общества.
13. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
15. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-02426-D от 15.11.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DQSZ3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Иванов
3.2. Дата 24.05.2024г.