Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, регистрационные номера: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2024 года.
Кворум общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня – 78,61738 %.
Второй вопрос повестки дня – 78,61738 %.
Третий вопрос повестки дня – 78,61738 %.
Четвертый вопрос повестки дня – 78,61738 %.
Пятый вопрос повестки дня – 78,61738 %.
Шестой вопрос повестки дня – 78,61738 %.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Решения:
Решение, принятое Собранием по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Парфенову Людмилу Витальевну, секретарем общего собрания акционеров Ефремову Светлану Геннадьевну.
Результаты голосования:
«ЗА» 357 758 голосов, что составляет 99,98072 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 голосов, что составляет 0,01928 %
Решение, принятое Собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, проекты которых предоставлены в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 1 и 2).
Результаты голосования:
«ЗА» 357 758 голосов, что составляет 99,98072 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 голосов, что составляет 0,01928 %
Решение, принятое Собранием по третьему вопросу повестки дня:
Образовавшуюся по итогам 2023 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» 356 778 голосов, что составляет 99,70684 %
«ПРОТИВ» 980 голосов, что составляет 0,27388 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 голосов, что составляет 0,01928 %
Решение, принятое Собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур:
1. Махолин Андрей Владимирович
2. Хивинцев Геннадий Дмитриевич
3. Куркин Валерий Павлович
4. Николаенко Екатерина Сергеевна
5. Изотова Наталья Александровна
Результаты голосования:
Кандидат Количество голосов За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
1 Махолин Андрей Владимирович 358 267 0 345
2 Хивинцев Геннадий Дмитриевич 357 267
3 Куркин Валерий Павлович 357 767
4 Николаенко Екатерина Сергеевна 357 267
5 Изотова Наталья Александровна 357 267
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 955.
Решение, принятое Собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур:
1. Коваль Елена Владимировна
2. Гудкова Валентина Васильевна
3. Чимирис Любовь Викторовна
Результаты голосования:
Коваль Елена Владимировна
«ЗА» 357 45887 голосов, что составляет 99,89687754138100 %
«ПРОТИВ» 300 0 голосов, что составляет 0,0838393972506 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 голосов, что составляет 0,0192830613676 %
Гудкова Валентина Васильевна
«ЗА» 357 75887 голосов, что составляет 99,9807200 %
«ПРОТИВ» 0 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 голосов, что составляет 0,01928 %
Чимирис Любовь Викторовна
«ЗА» 357 45887 голосов, что составляет 99,89687754138100 %
«ПРОТИВ» 300 0 голосов, что составляет 0,0838393972506 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 голосов, что составляет 0,0192830613676 %
Решение, принятое Собранием по шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая Группа «Эксперт-аудитор».
Результаты голосования:
«ЗА» 357 758 голосов, что составляет 99,98072 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 голосов, что составляет 0,01928 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2024 года.
Протокол № Г-24 от 24.05.2024 года, дата составления: 24.05.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин
3.2. Дата 24.05.2024г.