Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801222777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45792-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"06" июня 2024 г. в 14 часов 00 минут в помещении Открытого акционерного общества мясокомбинат «Тамбовский» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Чичканова, 15.( кабинет директора)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:14 мая 2024г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес(адреса) , по которому с ней можно ознакомиться :
Включить в перечень предоставляемых документов:
1. Годовой отчет Общества за 2023г.
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
3.Сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества.
4.Сведения о наличии согласия кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию.
5.Проекты решений общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования на собрании
6.Рекомендации совета директоров по финансовой деятельности общества по результатам 2023 года.
Ознакомиться с данной информацией (материалами) можно будет с 16 мая 2024 года по адресу: 392008, гг. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15, ежедневно с понедельник по пятницу с 13-00 до 17-00. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем годовом собрании акционеров, во время его проведения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров эмитента 02 мая 2024г., протокол заседания №2 от 02 мая 2024г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.В. Кондратенко
3.2. Дата 24.05.2024г.