Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739506882

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706037943

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01783-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14119; http://www.mostss.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2024 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

2) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;

4) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, к. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпусков акций: 1-01-01783-А от 14.05.2004.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 23.05.2024 г., Протокол №2/24 от 23.05.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Бородин

3.2. Дата 24.05.2024г.