Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГУСЬ-АГРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: На заседании присутствует 4 членов Совета Директоров из 7 избранных. Кворум – 57,1 %. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.14 Устава ПАО «ГУСЬ-АГРО» кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ГУСЬ-АГРО» соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 4 (100% голосов), «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 9: Рекомендации по распределению прибыли и убытков.

Формулировка принятого решения:

9.1. В связи отсутствием прибыли и наличием убытков общества по результатам 2023 года рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).

9.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль прошлых лет направить на покрытие убытков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров ПАО «ГУСЬ-АГРО» № 24/05-2024 от 24 мая 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, Регистрационный номера выпуска: 1-01-10116-Е, Дата государственной регистрации 19.01.2006

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Оленский

3.2. Дата 24.05.2024г.