Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГУСЬ-АГРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения: 26 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д.Уляхино, д.71, ПАО «ГУСЬ-АГРО».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): ----

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГУСЬ-АГРО» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГУСЬ-АГРО» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года и распределение прибыли прошлых лет.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;

- заключение аудитора Общества;

- годовой отчет Общества;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года;

- кандидатуры в Совет директоров Общества;

- кандидатуры в Ревизионную комиссию;

- кандидатура аудитора Общества;

- рекомендации совета директоров Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: д. Уляхино, д. № 71 Гусь-Хрустального района Владимирской области с 10 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья).

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, Регистрационный номера выпуска: 1-01-10116-Е, Дата государственной регистрации 19.01.2006

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров ПАО «ГУСЬ-АГРО», дата принятия решения: 24.05.2023, Протокол заседания Совета директоров № 24/05-2024 от 24 мая 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Оленский

3.2. Дата 24.05.2024г.