Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГУСЬ-АГРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты, места и времени проведения собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

6. Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, и порядок их представления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГУСЬ-АГРО» за 2023 год.

9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, регистрационный номера выпуска: 1-01-10116-Е Дата государственной регистрации 19.01.2006

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Оленский

3.2. Дата 24.05.2024г.