Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Северный коммунар"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160029, Вологодская область, город Вологда, Машиностроительная улица, 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870227
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525017031
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03341-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525017031
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Дата: 22 мая 2024 года;
- Место проведения: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436;
- Время проведения 10 часов 30 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436, прием бюллетеней до 19 мая 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 70,66 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета за 2023 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Избрание ревизионной комиссии Общества.
6)Назначение аудитора Общества.
7)Утверждение изменений в устав Общества.
8)Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год получен убыток в размере 5 495 000 (Пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей, поэтому выплата дивидендов не производится.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. Каледин Александр Александрович «ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
2. Набока Наталья Геннадьевна «ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
3. Цветков Юрий Валерьевич «ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
4. Соколов Иван Агеевич «ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
5. Арбузов Дмитрий Андреевич «ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Северный коммунар» в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:
Каледин Александр Александрович
Набока Наталья Геннадьевна
Цветков Юрий Валерьевич
Соколов Иван Агеевич
Арбузов Дмитрий Андреевич
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Кворум отсутствует.
Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Назначить аудитором общества – ООО «ВЕДА-Аудит» (ОГРН 1073525006532, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206002014).
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить изменения в устав Общества.
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 23015 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2024 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-03341-D, дата регистрации 29.03.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корягин С.В.
3.2. Дата: 24.05.2024