Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401298856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403101628
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10628-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 5 членов совета директоров из 7 членов.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - 1 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Прекратить полномочия генерального директора Мифтахова Амира Рафисовича. Последним рабочим днем считать 24.05.2024 года
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Порохню Евгения Александровича (03.04.1982 г/р) со сроком полномочий до 25.08.2024 года. Приступить к исполнению обязанностей 25.05.2024 года.
3. Поручить председателю Совета директоров Истрапилович Л.А. подписать с Мифтаховым Амиром Рафисовичем все необходимые документы, связанные с прекращением трудового договора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Мифтахов
3.2. Дата 24.05.2024г.