Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Насосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Насосный завод», место нахождения которого: 620010 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15 уведомляет акционеров Общества:
Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) состоится 25 ИЮНЯ 2024 г. в 11 часов 00 минут по месту нахождения реестродержателя по адресу:
город Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15, офис 101
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета АО «Насосный завод» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Насосный завод» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Насосный завод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Насосный завод».
5. Утверждение аудитора АО «Насосный завод».
В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных акций.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.06.2024 года.
Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров проводится с 10 час. 40 мин. 25 июня 2024 г. по месту нахождения реестродержателя по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15, офис 101.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, с 14.00 до 16.00 часов. Для получения заверенных копий документов необходимо направить письменный запрос по указанному адресу. Копии документов предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса. За предоставление копий документов плата не взимается.
С вопросами обращаться по телефону +7 343 311 95 95.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 496
Общая номинальная стоимость: 15 748 руб. Размер доли в УК, %: 100.00; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 29.12.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-02-31477-D
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
3. Подпись
3.1. Ген. директор
В.П. Павлюк
3.2. Дата 24.05.2024г.