Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 2:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 3:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 6:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 7:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 8:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 9:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 10:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 11:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 12:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 13:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 14:
«ЗА» - 9 голосов (Колпащиков А.А., Красных А.В., Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Смолкин В.Г., Спивак Т.И., Ульянкина М.А., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1:
Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год для предоставления к утверждению годовым общим собранием акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать к утверждению годовым общим собранием акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 2:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать его к утверждению годовым общим собранием акционеров Общества.
ВОПРОС № 3:
Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам аудиторской организации Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатом для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).
ВОПРОС № 4:
Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам персонального состава ревизионной комиссии Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить список кандидатов для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Бабина Наталья Викторовна.
2. Бойнов Виталий Викторович.
3. Лисакова Елена Владимиров.
4. Семина Татьяна Викторовна.
5. Качурина Ирина Александровна.
6. Мельникова Ольга Евгеньевна.
7. Якушкина Галина Михайловна.
8. Ямбаева Луиза Каримовна.
9. Кузьминых Михаил Сергеевич.
10. Чичкина Лариса Алексеевна
ВОПРОС № 5:
Утверждение списков кандидатур для голосования по избранию генерального директора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатом для голосования по избранию генерального директора Общества Мясникова Алексея Григорьевича.
ВОПРОС № 6:
Принятие решения о дате проведения годового общего собрания акционеров, времени, месте и форме проведения.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров — 28.06.2024, форма проведения - заочное голосование.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества не позднее 07.06.2024. (В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров).
Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
430001, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126, ПАО «Электровыпрямитель»;
430003, Респ. Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 100, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Установить срок направления сообщения о проведении общего собрания акционеров для доведения до сведения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, опубликования в газете «Известия Мордовии» и на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (в соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания).
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 4300001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел ПАО «Электровыпрямитель», тел. для справок: (8342) 47-17-00 (в соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения собрания).
Установить, что направление информации (материалов), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 07.06.2024 (в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
ВОПРОС № 7:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
ВОПРОС № 8:
Утверждение состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Для своевременной работы по подготовке материалов к проведению общего собрания акционеров и взаимодействия с регистратором Общества создать комиссию в следующем составе:
1. Мясников А.Г. – генеральный директор Общества;
2. Серебряков Р.А. – секретарь совета директоров Общества;
3. Молина Т.В. – заместитель генерального директора по работе с органами власти и акционерами Общества;
4. Мамеев А.Р - Ведущий специалист по ценным бумагам Общества.
ВОПРОС № 9:
Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества — Серебрякова Романа Александровича.
ВОПРОС № 10:
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 03 июня 2024 года.
ВОПРОС № 11:
Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по итогам 2023 года. Рекомендация по размеру дивидендов и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
- Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Произвести выплату дивидендов только по привилегированным акциям типа А и распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2023 года следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 82 575 рубля, определив ставку дивиденда в размере 0,003 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12.07.2024.
Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 13.08.2024, номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 23.07.2024.
ВОПРОС № 12:
Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также порядка их направления акционерам и дату окончания приема бюллетеней для голосования.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Приложения № 1-3).
Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества не позднее 07.06.2024.
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 28.06.2024.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества для включения их в бюллетени для голосования:
1). Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, проект которого входит в состав информации (материалов) подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
2). Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, проект которой входит в состав информации (материалов) подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
3). Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:
- Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Произвести выплату дивидендов только по привилегированным акциям типа А и распределить чистую прибыль следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 82 575 рублей, определив ставку дивиденда в размере 0,003 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12.07.2024.
Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 13.08.2024, номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 23.07.2024.
4). Избрать в Совет директоров Общества:
1. Арсланбеков Камиль Арсланбекович,
2. Барбарович Михаил Юрьевич,
3. Колпащиков Александр Анатольевич,
4. Красных Андрей Владимирович,
5. Михайлов Сергей Викторович,
6. Мясников Алексей Григорьевич,
7. Реботенко Сергей Олегович,
8. Смолкин Владимир Георгиевич,
9. Спивак Тарас Игоревич,
10. Шестаков Алексей Владимирович.
5). Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).
6). Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Бабина Наталья Викторовна.
2. Бойнов Виталий Викторович.
3. Лисакова Елена Владимировна.
4. Семина Татьяна Викторовна.
5. Качурина Ирина Александровна.
6. Мельникова Ольга Евгеньевна.
7. Якушкина Галина Михайловна.
8. Ямбаева Луиза Каримовна.
9. Кузьминых Михаил Сергеевич.
10. Чичкина Лариса Алексеевна.
7). Избрать генеральным директором Общества Мясникова Алексея Григорьевича сроком на 5 лет.
Предложения по датам направления и получения бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
• Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества не позднее 07.06.2024.
• Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 28.06.2024.
ВОПРОС № 13:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора;
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, на должность генерального директора общества, сведения об аудиторе общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Перечисленные материалы, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел).
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
ВОПРОС № 14:
Утверждение текстов сообщений о проведении годового общего собрания акционеров для публикаций в прессе (сообщения).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для доведения до сведения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, опубликования в газете «Известия Мордовии» и на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (в соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания) (Приложение к протоколу № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 24 мая 2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять права по данным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55084-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г., международный код ISIN: RU000A0JRQ75, СFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Мясников
3.2. Дата 24.05.2024г.