Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 130

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600788544

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001107

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; https://www.yanos.slavneft.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС».

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2024 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2024 года по 26 июня 2024 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, группа корпоративного управления ПАО «Славнефть-ЯНОС», каб.29.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», 22.05.2024.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 24.05.2024, протокол № 92.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Карпов

3.2. Дата 24.05.2024г.