Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Эртильский опытный механический завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397031, Воронежская обл., Эртильский район, г. Эртиль, ул. Первомайская, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600507787

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3632000843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41289-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15504

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое, очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – в форме заочного голосования.

2.3. Дата проведения общего собрания 23.05.2024 г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 22 мая 2024 г. Дата подписания протокола 24.05.2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 397001 Воронежская область, г.Эртиль, ул. Первомайская 1-а.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 38672. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 30299 – 78,35 % от включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для открытия собрания имеется.

2.5. Повестка дня.

1.О выполнении функций счетной комиссии регистратором общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.Назначение аудиторской организации

2.6.Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним.

Вопрос № 1 О выполнении функций счетной комиссии регистратором общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу Повестки дня – 38 672 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня – 30 746.

Кворум имеется (приняли участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности – 79,5 % голосов).

Голоса распределились следующим образом: «За» - : 30737 голосов, что составляет : 99,97 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против»- нет;«Воздержался» - нет.

По данному вопросу решение считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Формулировка принятого решения годового общего собрания акционеров по 1-му вопросу Повестки дня Утвердить в качестве счётной комиссии регистратора общества – Воронежский филиал ООО «Реестр-РН».

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня – : 30746 – 79,5 % . Кворум имеется (приняли участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности : 79,5 %.

Голоса распределились следующим образом: «За» - 30737 голосов, что составляет : 99,97 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» - нет;«Воздержался» - нет.

По данному вопросу решение считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Формулировка принятого решения годового общего собрания акционеров по 2-му вопросу Повестки дня Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня – : 30746 голосов. Кворум имеется (приняли участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности : 79,5 %.

Совет директоров рекомендует собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать, в связи с полученными убытками.

Голоса распределились следующим образом:

«За» - : 30737 голосов, что составляет : 99,97 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» - нет; «Воздержался» - нет. По данному вопросу решение считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Формулировка принятого решения

годового общего собрания акционеров по 3-му вопросу Повестки дня Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу Повестки дня – 38672, кумулятивных голосов - 193 360 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня – : 30746, кумулятивных голосов : 153 730 голосов.

Кворум имеется (приняли участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности : 79,5 % голосов).

В Совет директоров общества выдвинуты следующие кандидаты:

1) Кустовинов С.В., 2) Устинов А.М., 3) Щетинин В.А., 4) Щетинин С.В., 5) Шульгина Л.В.

Итоги голосования по вопросу № 4 Повестки дня:

Число голосов, поданное «Против всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

Число голосов, поданное «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов (0,00%).

Число голосов «ЗА» распределилось следующим образом:

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных акционерами «За» каждому кандидату

1. Кустовинов Сергей Васильевич 30607 , 2. Устинов Александр Михайлович 30607 3. Щетинин Виктор Антонович 30607 , 4. Щетинин Сергей Викторович 306071 5. Шульгина Любовь Викторовна 30607. Итого «ЗА»: 153035 – 99,55 %. В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка принятого решения годового общего собрания акционеров по 4-му вопросу Повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «ЭОМЗ» в следующем составе:

1. Кустовинов Сергей Васильевич; 2. Устинов Александр Михайлович;3. Щетинин Виктор Антонович;

4. Щетинин Сергей Викторович; 5. Шульгина Любовь Викторовна.

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу Повестки дня – 38 672 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу Повестки дня – : 29180 голосов. Кворум имеется (приняли участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности : 78,64 % голосов).

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня и имеющие право голоса по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.31 - 18943 – 64,92 % . Кворум имеется.

Советом директоров было предложено избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1) Дорофеева Анна Федоровна, 2) Тимофеева Вера Александровна и 3) Федоров Василий Васильевич.

Итоги голосования по вопросу № 5 Повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами за кандидата

«ЗА» : 1. Дорофеева Анна Федоровна 18943 – 100 %, 2. Тимофеева Вера Александровна 18943 – 100 %,

3. Федоров Василий Васильевич 18943 – 100 %

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2768; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании -0.

По данному вопросу решение общего собрания акционеров, по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, имеющих право принимать участие в голосовании по данному вопросу.

Формулировка принятого решения годового общего собрания акционеров по 5-му вопросу Повестки дня

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Дорофеева Анна Федоровна;

2. Тимофеева Вера Александровна; 3. Федоров Василий Васильевич.

Вопрос № 6 Назначение аудиторской организации.

Принято решение - Аудиторскую организацию, привлекаемую для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год не назначать.

Кворум имеется (приняли участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности – 79,5 % голосов).

Голоса распределились следующим образом: «За» - : 30051 - голосов, что составляет : 97,74 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против»- 278 голосов;«Воздержался» - нет.

По данному вопросу решение считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Формулировка принятого решения годового общего собрания акционеров по 6-му вопросу Повестки дня Аудиторскую организацию, привлекаемую для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год не назначать.

Уполномоченные представители Воронежского филиала ООО «Реестр-РН» - Разуваев А.А., действующий по доверенности № 03010911 от 09.01.2024 года ; Волубуева Н.А., действующая по доверенности № 03010912 от 09.01.2024 года, выполняющиен функции счётной комиссии общества, в соответствии со статьей 56 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подтвердили решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЭОМЗ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол №39 от 24.05.2023 г

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «ЭОМЗ», регистрационный № 31-1п-224

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Щетинин С.В.

3.2. Дата 24.05.2024 г.

________________________________________________________________________________________

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Щетинин

3.2. Дата 24.05.2024г.