Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное общее собрание акционеров по итогам 2023 года
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2023 года: 28 июня 2024 г. Для участия в собрании акционеру необходимо направить, заполненный бюллетень, по указанному адресу. Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 18.00 по местному времени 27 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «УКК «Маяк» 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2023 года: 4 июня 2024 г (конец операционного дня).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2023 года.
3.Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2023 года
4.Избрание совета директоров общества
5.Избрание ревизионной комиссии общества
6.Назначение аудиторской организации
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 июня 2024 года по адресу: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4, в рабочие дни с 10.00 до 14.00. Телефон для справок: 8-961-881-94-66.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров ОАО УКК "Маяк"
Дата принятия решения: 24.05.2024
Дата составления протокола заседания совета директоров на котором принято решение о созыве собрания: 25.05.2023
Номер протокола заседания совета директоров: №2
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Т. В. Рачек
3.2. Дата: 25.05.2024