Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пушной дом"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 20, стр. 1, помещ. 2/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739011948
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728185053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03741-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Пушной дом»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Пушной дом»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Пушной дом»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1 пом. 2/1
1.4. ОГРН эмитента 1027739011948
1.5. ИНН эмитента 7728185053
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03741-А
1.7.Вид, категория ценных бумаг Обыкновенные именные акции бездокументарной формы
1.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-03741-А
1.9. Дата государственной регистрации ценных бумаг 30.08.1999г.
1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742
2. Содержание сообщения
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней (Федеральный закон от 25.12.2023г. № 625-ФЗ).
Вид собрания: годовое
Дата окончания приема бюллетеней до 14ч. 00мин. 26 июня 2024г.
Дата подсчета голосов 26 июня 2024г. (дата проведения годового общего собрания в форме заочного голосования) с 14ч. 00мин.
Заполненные бюллетени должны быть поданы по адресу: 101000, г. Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1 пом. 2/1.
Повестка дня:
1.Утверждение секретаря годового общего собрания АО «Пушной дом».
2.Утверждение годового отчета Общества (по итогам 2023г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (по итогам 2023г.), в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (по итогам 2023г.).
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Дополнительного соглашения №10 от 13.01.2023г. к Договору №031/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 21.12.2016, в редакции дополнительных соглашений №1 от 28.06.2018, №2 от 31.08.2018, №3 от 06.11.2018, №4 от 01.03.2019, №5 от 06.05.2019, №6 от 06.08.2019, №7 от 31.10.2019, №8 от 03.12.2019, №9 от 30.01.2020 (далее – Кредитный договор), заключенного между Обществом и Новым Кредитором – Соколовой М.А.
8. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Соглашения о прощении долга от 22.03.2024г. по Договору №031/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 21.12.2016, в редакции дополнительных соглашений №1 от 28.06.2018, №2 от 31.08.2018, №3 от 06.11.2018, №4 от 01.03.2019, №5 от 06.05.2019, №6 от 06.08.2019, №7 от 31.10.2019, №8 от 03.12.2019, №9 от 30.01.2020, №10 от 13.01.2023г., заключенного между Обществом и Новым Кредитором – Соколовой М.А.
9. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Дополнительного соглашения № 2 от 01.01.2024г. к Договору займа № 13-2021/СП/ПД от 01.06.2021г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.01.2022г., заключенного между Обществом и ООО «АК «Союзпушнина».
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
• сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (по итогам 2023г.) посредством размещения на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742, не позднее, чем за 21 дней до даты проведения собрания.
• Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества по итогам 2023г.;
- годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2023г., в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2023г.;
- информация о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- копия Протокола заседания Совета директоров о принятых решениях по вопросам о рекомендациях Совета директоров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023г. и об определении цены выкупа 1 обыкновенной именной акции Общества;
- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции Общества;
- копия заключения Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Пушной дом» о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, выдвигаемых на ГОСА (по итогам 2023г.) для принятия решений о согласии на их совершение или о последующем одобрении.
- копия Дополнительного соглашения №10 от 13.01.2023г. к Договору №031/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 21.12.2016, в редакции дополнительных соглашений №1 от 28.06.2018, №2 от 31.08.2018, №3 от 06.11.2018, №4 от 01.03.2019, №5 от 06.05.2019, №6 от 06.08.2019, №7 от 31.10.2019, №8 от 03.12.2019, №9 от 30.01.2020.
- копия Соглашения о прощении долга от 22.03.2024г. по Договору №031/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 21.12.2016, в редакции дополнительных соглашений №1 от 28.06.2018, №2 от 31.08.2018, №3 от 06.11.2018, №4 от 01.03.2019, №5 от 06.05.2019, №6 от 06.08.2019, №7 от 31.10.2019, №8 от 03.12.2019, №9 от 30.01.2020, №10 от 13.01.2023г.
- Дополнительного соглашения № 2 от 01.01.2024г. к Договору займа № 13-2021/СП/ПД от 01.06.2021г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.01.2022г.
- форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (по итогам 2023г.).
Определить следующий порядок предоставления информации акционерам в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией можно ознакомиться на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742 с 04 июня 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Мнацаканов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мнацаканов
3.2. Дата 27.05.2024г.