О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2024 г.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум на момент открытия собрания акционеров составил 80.0065%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного года.
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и утверждении размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).
Вопрос 3. Об утверждении количественного состава Совета директоров.
Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров общества.
Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос 6. Об избрании членов счетной комиссии общества.
Вопрос 7. Об утверждении аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
«ЗА» - 99.7148%, «ПРОТИВ» - 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000 %.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам отчетного года.
Вопрос 2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и утверждении размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).
«ЗА» - 100,0000 %, «ПРОТИВ» - 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000 %.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить размеры, сроки и форму выплаты годовых дивидендов* по всем категориям и типам акций общества, дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПУ), ФОРМА И СРОК ИХ ВЫПЛАТЫ, ДАТА, НА КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА (ДИВИДЕНДОВ)
Дивиденд на одну обыкновенную акцию рекомендовать в размере 300,00 руб.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А рекомендовать в размере 230,00 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Дивиденды выплатить по акциям всех категорий (типов).
Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в полном объеме.
Дивидендов выплачиваются обществом в денежной форме в безналичном порядке.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 14 июня 2024 года.
Дивиденды по акциям всех категорий (типов) выплатить в срок с 17 июня 2024 г. по 19 июля 2024 г. включительно.
Вопрос 3. Итоги голосования по вопросу: Об утверждении количественного состава Совета директоров.
«ЗА» - 99,8487 %, «ПРОТИВ» - 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000 %.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Сибнефтетранспроект» 11 человек.
Вопрос 4. Итоги голосования по вопросу: Об избрании членов Совета директоров общества:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров общества Количество отданных голосов
За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
число голосов число голосов число голосов
1. Крупников Иван Владимирович 17 776 0 0
2. Колтунов Алексей Юрьевич 15 705
3. Рожков Александр Сергеевич 15 468
4. Крупников Антон Владимирович 15 701
5. Ваняшов Александр Дмитриевич 15 488
6. Штеффен Петр Абрамович 15 625
7. Федоров Алексей Михайлович 15 480
8. Гуськов Вячеслав Николаевич 15 574
9. Сопотов Сергей Васильевич 164
10. Махинова Юлия Валерьевна 164
11. Муравицкий Александр Константинович 264
12. Зубкова Марина Анатольевна 0
13. Нос Марина Анатольевна 20 134
14. Скурихин Кирилл Валериевич 0
15. Игнатьев Николай Николаевич 0
16. Шляпужников Валентин Сергеевич 0
17. Кусакин Виктор Валерьевич 0
18. Гришко Александр Васильевич 20 134
19. Сейнас Алексей Константинович 0
20. Мальцев Родион Евгеньевич 20 133
21. Мадгазин Денис Илдарович 0
22. Карамзин Михаил Сергеевич 0
Формулировка решения по вопросу: Избрать в члены Совета директоров ОАО «Сибнефтетранспроект»:
Крупников Иван Владимирович;
Колтунов Алексей Юрьевич;
Рожков Александр Сергеевич;
Крупников Антон Владимирович;
Ваняшов Александр Дмитриевич;
Штеффен Петр Абрамович;
Федоров Алексей Михайлович;
Гуськов Вячеслав Николаевич
Нос Марина Анатольевна;
Гришко Александр Васильевич;
Мальцев Родион Евгеньевич.
Вопрос 5. Итоги голосования по вопросу: Об избрании членов ревизионной комиссии общества:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии Процент отданных голосов
За Против Воздержался Недейств.
1. Бойко Елена Николаевна 60.7672% 0.0000% 0.0000% 39.2328%
2. Мелихов Евгений Сергеевич 60.7672% 0.0000% 0.0000% 39.2328%
3. Васильева Галина Васильевна 59.8717% 0.0000% 0.0000% 40.1283%
4. Щегольская Елена Викторовна 59.9915% 0.0494% 0.0000% 39.9591%
5. Воробьева Ольга Владимировна 38.7181% 58.5531% 0.0000% 2.7288%
6. Уманская Валентина Тихоновна 39.6136% 58.5531% 0.0000% 1.8333%
7. Рипп Александр Юрьевич 39.6136% 58.5531% 0.0000% 1.8333
8. Федотова Лидия Яковлевна 38.7181% 58.5531% 0.0000% 2.7288%
Формулировка решения по вопросу: Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Сибнефтетранспроект»:
Бойко Елена Николаевна;
Мелихов Евгений Сергеевич;
Васильева Галина Васильевна;
Щегольская Елена Викторовна.
Вопрос 6. Итоги голосования по вопросу: Об избрании членов счетной комиссии общества:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены счетной комиссии Процент отданных голосов
За Против Воздержался Недейств.
1. Амирджанова Анна Артёмовна 67.1576% 0.0000% 0.0000% 32.8424%
2. Щегольский Игорь Анатольевич 68.0366% 0.0000% 0.0000% 31.9634%
3. Гапонова Ольга Александровна 67.8969% 0.0000% 0.0000% 32.1031%
4. Алексеева Светлана Ивановна 31.9634% 65.7838% 0.0000% 2.2528%
5. Сенеджук Ирина Алексеевна 31.9634% 65.7838% 0.0000% 2.2528%
6. Чекалина Марина Петровна 32.7027% 65.7838% 0.0000% 1.5135%
Формулировка решения по вопросу: Избрать в члены счетной комиссии ОАО «Сибнефтетранспроект»:
Амирджанова Анна Артёмовна;
Щегольский Игорь Анатольевич;
Гапонова Ольга Александровна.
Вопрос 7. «ЗА» - 98.9464 %, «ПРОТИВ» - 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000%.
Формулировка решения по вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества для проведения аудиторской проверки ОАО «Сибнефтетранспроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год ООО «ОДАФ «Аудитинформ», ИНН 5504073790, ОГРН 1025500973508
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2024 г. № ОСА-01/24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-00823-F от 15.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
__________________ Крупников И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2024г. М.П.