Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654585

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452034165

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00298-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4801

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров приняли участие 6. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу № 5 повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 5 повестки дня заседания «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.» принято решение:

5.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

5.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024, № 14.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

вид ценных бумаг, категория (тип): акции обыкновенные;

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00298-А, 16.05.1994;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941721;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Федотов

3.2. Дата 27.05.2024г.