1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принимали участие 4 членов совета директоров из 7.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. По первому вопросу:
Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО "РОМЗ" за 2023 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ":
Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2024 год.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.
2. По второму вопросу:
О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ":
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.
2.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ":
Утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 37 225 982 руб.;
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года:
- начисление и выплата дивидендов – 18 708 690 руб., что составляет 50.23% чистой прибыли;
- на формирование резервного фонда в соответствии с уставом ПАО "РОМЗ" - 1 861 300 руб.;
- на пополнение оборотных средств и развитие технической базы производства ПАО "РОМЗ" - 16 655 992 руб.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.
2.3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ":
Утвердить начисление и выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год в размере 50 коп. на каждую акцию.
Список лиц, имеющие право на получение дивидендов, определить по состоянию на 15 июля 2024 года.
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям с 25 июля 2024 г. до 19 августа 2024 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.
2.4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ":
Утвердить начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" за 2023 год в размере 50 коп. на каждую акцию.
Список лиц, имеющие право на получение дивидендов, определить по состоянию на 15 июля 2024 года.
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А" с 25 июля 2024 г. до 19 августа 2024 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.
2.5. Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2024 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ":
Назначить аудиторской организацией ПАО "РОМЗ" на 2024 год победителя по итогам конкурсной процедуры выбора поставщика на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "РОМЗ".
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.
2.6. Рассмотрение и утверждение документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ", информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО "РОМЗ".
Итоги голосования: "ЗА" - 4 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.
Принято решение:
Утвердить форму и текст № 2 для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров:
- "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год"
- "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года"
- "О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов"
- "О назначении аудиторской организации Общества".
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
23 мая 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 мая 2024г. № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
(подпись)
3.2. Дата “27” мая 2024 г.
м. п.